Coordenador do Coaf é exonerado; PF teme por investigações sobre lavagem de dinheiro
A Polícia Federal (PF) acendeu o sinal de alerta ao tomar conhecimento da exoneração do coordenador-geral de Operações Especiais da…
Bets deverão fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar operações suspeitas ao Coaf – Economia – CartaCapital
As plataformas de apostas, popularmente conhecidas como bets, deverão seguir regulamentações específicas determinadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do…
Coaf pode compartilhar dados com a polícia e o MP mesmo sem aval judicial, decide o STF – Justiça – CartaCapital
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal confirmou nesta terça-feira 2, por unanimidade, uma decisão do ministro Cristiano Zanin que…